廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為維護公(gong)司股(gu)東依法(fa)享有的資(zi)(zi)產(chan)收(shou)益等權利(li)(li)，不斷(duan)完(wan)善董(dong)事會(hui)、股(gu)東大會(hui)對公(gong)司利(li)(li)潤(run)(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配事項的決策(ce)程序和(he)(he)機制，進(jin)一步細化《廣東順(shun)威精密塑料股(gu)份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司章(zhang)程》”）中有關(guan)利(li)(li)潤(run)(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配政策(ce)的條款，增(zeng)加(jia)利(li)(li)潤(run)(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配決策(ce)透明度(du)和(he)(he)可操(cao)作(zuo)性，便于投(tou)資(zi)(zi)者對公(gong)司經(jing)營和(he)(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配進(jin)行(xing)監(jian)(jian)督，引(yin)導(dao)投(tou)資(zi)(zi)者樹立長期(qi)投(tou)資(zi)(zi)和(he)(he)理(li)性投(tou)資(zi)(zi)的理(li)念，現根據《公(gong)司章(zhang)程》和(he)(he)中國(guo)證券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)《關(guan)于進(jin)一步落(luo)實(shi)上(shang)市公(gong)司現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)有關(guan)事項的通知》、《上(shang)市公(gong)司監(jian)(jian)管指引(yin)第 3 號(hao)—上(shang)市公(gong)司現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)》等規(gui)定，特擬定《廣東順(shun)威精密塑料股(gu)份(fen)有限公(gong)司未來三年（2020-2022年度(du)）分(fen)(fen)(fen)紅(hong)回報規(gui)劃(hua)(hua)》（以下(xia)簡稱“規(gui)劃(hua)(hua)”或“本規(gui)劃(hua)(hua)”），具體內容如下(xia)：
一、規劃制定考慮因素
公司(si)將著眼于長遠和(he)(he)可持(chi)續發(fa)展，在綜合考慮公司(si)實(shi)際經營情況、發(fa)展目標、股東要求和(he)(he)意愿，尤其是(shi)中小投資(zi)者的(de)合理(li)回報需要、公司(si)外部融資(zi)環境、社會資(zi)金成本等因素的(de)基礎上(shang)，建立對投資(zi)者持(chi)續、穩(wen)定、科學的(de)回報規劃與機制(zhi)，從而對利潤(run)分配作出制(zhi)度性安(an)排，以保(bao)持(chi)未來公司(si)利潤(run)分配政(zheng)策(ce)的(de)連續性和(he)(he)穩(wen)定性。
二、規劃制定原則
公(gong)司實行持(chi)續、穩定的(de)利潤分(fen)(fen)配政策，重視對投資者的(de)合理投資回報并兼顧公(gong)司的(de)可持(chi)續發展。公(gong)司的(de)股(gu)東(dong)分(fen)(fen)紅回報規劃充分(fen)(fen)考慮和聽(ting)取股(gu)東(dong)（特別是公(gong)眾投資者和中小投資者）、獨(du)立董事和監事的(de)意見，在保(bao)證公(gong)司正常經營業務(wu)發展的(de)前提(ti)(ti)下(xia)，堅持(chi)現金(jin)分(fen)(fen)紅為主這一基本(ben)原則，每(mei)年現金(jin)分(fen)(fen)紅不(bu)低于(yu)當年度實現可供(gong)分(fen)(fen)配利潤的(de)百分(fen)(fen)之(zhi)三十。在確(que)保(bao)最(zui)低現金(jin)分(fen)(fen)紅比(bi)例的(de)條件下(xia)，公(gong)司在經營狀況良(liang)好，并且董事會(hui)認為公(gong)司股(gu)票(piao)價格與公(gong)司股(gu)本(ben)規模不(bu)匹(pi)配、發放股(gu)票(piao)股(gu)利有利于(yu)公(gong)司全體股(gu)東(dong)整體利益時，可以(yi)在確(que)保(bao)最(zui)低現金(jin)分(fen)(fen)紅比(bi)例的(de)條件下(xia)，提(ti)(ti)出股(gu)票(piao)股(gu)利分(fen)(fen)配預案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一(yi)）利潤分配具體政策(ce)
1.利(li)潤分(fen)配形式公(gong)司(si)在足額預留法定公(gong)積金、任意(yi)公(gong)積金以后(hou)進(jin)(jin)行利(li)潤分(fen)配。公(gong)司(si)可以采取現(xian)金、股(gu)票或(huo)者現(xian)金與股(gu)票相結(jie)合的(de)(de)(de)方式分(fen)配股(gu)利(li)。公(gong)司(si)分(fen)配股(gu)利(li)時，優先采用(yong)(yong)現(xian)金分(fen)紅(hong)的(de)(de)(de)方式，在滿足公(gong)司(si)正常(chang)經營(ying)的(de)(de)(de)資金需求情況(kuang)下，公(gong)司(si)將積極(ji)采用(yong)(yong)現(xian)金分(fen)紅(hong)方式進(jin)(jin)行利(li)潤分(fen)配。
利潤分(fen)(fen)配不得(de)超過(guo)累計可分(fen)(fen)配利潤的范圍，不得(de)損害公司(si)持續(xu)經營(ying)能力和現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)比(bi)例(li)。
2.現(xian)金分(fen)紅(hong)條件及比例
在公(gong)(gong)(gong)司當年盈利、累計未(wei)分配利潤為正數且保證公(gong)(gong)(gong)司能夠持續經營和長期發展的前提下，如(ru)公(gong)(gong)(gong)司無重(zhong)大(da)投資(zi)計劃或重(zhong)大(da)現金(jin)支出安排，公(gong)(gong)(gong)司應當優先采取現金(jin)方式分配股利。
重大投(tou)(tou)資(zi)計劃、重大現金(jin)支(zhi)出是指公司(si)未(wei)來十二個(ge)月內擬對外投(tou)(tou)資(zi)、收購(gou)(gou)資(zi)產或購(gou)(gou)買設備累計支(zhi)出超過公司(si)最近(jin)一期(qi)經(jing)審計的(de)合并報表凈資(zi)產的(de)30%或當年經(jing)營活動(dong)產生的(de)現金(jin)流量凈額為負。
公(gong)司(si)(si)每年(nian)以現金方式分(fen)(fen)配(pei)的(de)利(li)潤不(bu)少于當年(nian)實(shi)現的(de)可分(fen)(fen)配(pei)利(li)潤的(de)百分(fen)(fen)之三十，具體每個年(nian)度(du)的(de)分(fen)(fen)紅比例(li)由董事會根據公(gong)司(si)(si)年(nian)度(du)盈利(li)狀況(kuang)和未來資金使(shi)用計劃提(ti)出預案，并(bing)按(an)照《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、本(ben)規劃規定的(de)決策程(cheng)序審(shen)議后提(ti)交公(gong)司(si)(si)股東大(da)會審(shen)議。
公(gong)司應當綜(zong)合考慮所處行業特點、發展(zhan)階段、自身(shen)經營模式、盈利水平以及是(shi)否(fou)有重大資金支(zhi)出安排等因素，區分下列情(qing)形(xing)，并按照《公(gong)司章程》規(gui)定的(de)(de)程序，提出差異化的(de)(de)現金分紅政策：
（1）公司發展階(jie)段屬成熟期且無重(zhong)大資金(jin)支出安排的，進行利潤分(fen)配時，現金(jin)分(fen)紅在本(ben)次利潤分(fen)配中所占比(bi)例最低應(ying)達到80%；
（2）公司(si)發(fa)展階段屬(shu)成熟期且有重大資(zi)金支(zhi)出安排的，進行利(li)潤分配時(shi)，現金分紅在本次利(li)潤分配中所占比(bi)例最低應達到40%；
（3）公司發展階(jie)段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jin)行利潤分配時(shi)，現金分紅在(zai)本次(ci)利潤分配中所(suo)占比例(li)最低(di)應(ying)達到20%；
公司發展階段(duan)不易區分但有重大資(zi)金支出(chu)安排的，可以(yi)按(an)照前(qian)項規(gui)定(ding)處理。
3.股票股利分配的條(tiao)件(jian)
在(zai)確(que)保(bao)最(zui)低現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)比例的條件下(xia)，如公(gong)司經營狀(zhuang)況良好，并且董事會認為公(gong)司股(gu)(gu)(gu)票價(jia)格與公(gong)司股(gu)(gu)(gu)本規模不匹配、發放股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)利有(you)利于公(gong)司全體(ti)股(gu)(gu)(gu)東整體(ti)利益時，可(ke)以在(zai)確(que)保(bao)最(zui)低現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)比例的條件下(xia)，提出(chu)股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)利分(fen)配預案。
4.利潤分配間隔
在滿足利潤分(fen)(fen)配(pei)的條件下，公司(si)每年度進行一次利潤分(fen)(fen)配(pei)，公司(si)可以(yi)根據(ju)盈利情況(kuang)和(he)資金需求狀況(kuang)進行中期分(fen)(fen)紅，具體(ti)形式和(he)分(fen)(fen)配(pei)比例由董事會根據(ju)公司(si)經營狀況(kuang)和(he)有關規定擬定，提交股東大會審(shen)議決定。
（二）利潤分配(pei)的決策機制
1.利潤分配(pei)方(fang)案的(de)制(zhi)定
公(gong)司(si)管理層(ceng)、董(dong)事(shi)會應結合公(gong)司(si)盈(ying)利(li)情(qing)況、資(zi)金(jin)(jin)需(xu)(xu)求(qiu)和股(gu)(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)合理提出分(fen)紅(hong)建議(yi)和預(yu)案(an)(an)。公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會在利(li)潤分(fen)配預(yu)案(an)(an)論(lun)證過(guo)程中，需(xu)(xu)與獨立(li)董(dong)事(shi)、監事(shi)充分(fen)討論(lun)，根據公(gong)司(si)的盈(ying)利(li)情(qing)況、資(zi)金(jin)(jin)需(xu)(xu)求(qiu)和股(gu)(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)并結合《公(gong)司(si)章程》的有關規(gui)定(ding)，并通過(guo)多種(zhong)渠道充分(fen)聽(ting)取中小股(gu)(gu)東意見，在考慮(lv)對全(quan)體股(gu)(gu)東持續(xu)、穩定(ding)、科學的回報(bao)基(ji)礎上制(zhi)定(ding)利(li)潤分(fen)配預(yu)案(an)(an)。
2.利潤分配方案的決策程序
董事(shi)(shi)會在(zai)審議(yi)利潤分配預案時，需經(jing)全體董事(shi)(shi)過半數(shu)同意，并且經(jing)二分之一以上獨立董事(shi)(shi)同意方為通過。
監事會應(ying)當對董事會擬定的利潤分配具體方案進行審議，并經監事會全體監事過半數表決通過。
股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)應(ying)根據(ju)法律法規(gui)和《公司章程》的(de)規(gui)定對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提出的(de)利潤分配預案進行表決。公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)和符合相關(guan)規(gui)定條件的(de)股(gu)(gu)東(dong)(dong)可在股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)召開(kai)前向公司社會(hui)公眾股(gu)(gu)東(dong)(dong)征集其在股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)上(shang)的(de)投票權，獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)行使上(shang)述職(zhi)權應(ying)當取得(de)全體獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)二分之一(yi)以上(shang)同意。
（三(san)）利(li)潤分(fen)配的(de)監督機制
董(dong)(dong)事會在審議利(li)(li)潤(run)分配(pei)預案時，獨立董(dong)(dong)事應(ying)當對利(li)(li)潤(run)分配(pei)具(ju)體方案發表(biao)獨立意見。
監事(shi)會應對董事(shi)會和管理層執行公司分(fen)紅政策(ce)和股東回報規劃(hua)的情況及決策(ce)程序(xu)進行監督。
股(gu)(gu)東(dong)大會對現金分(fen)紅具(ju)體方案進(jin)行審議前(qian)，應當通過多(duo)種渠道（電話、傳真、電子郵件、投(tou)資者關(guan)(guan)系(xi)互動平臺(tai)），充分(fen)聽取中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)的意(yi)見和訴(su)求，并即時答(da)復中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)關(guan)(guan)心的問題。
在當年(nian)滿足現金(jin)分紅(hong)條件情況下，董事(shi)會(hui)未提出以現金(jin)方式進(jin)行利潤分配(pei)預案(an)的，應(ying)在定期報告中披露原因，獨立(li)董事(shi)應(ying)當對(dui)此發(fa)表獨立(li)意見。同(tong)時(shi)公(gong)司在召開股東大(da)會(hui)時(shi)除現場(chang)會(hui)議投(tou)(tou)(tou)票外，還應(ying)當向股東提供股東大(da)會(hui)網絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票系統，進(jin)行網絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票。
（四(si)）利潤分配方案的實(shi)施
公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會對利(li)(li)潤分配方案作出決議后，公(gong)司(si)(si)董事(shi)會須在股(gu)東大會召開后二(er)個月內完成股(gu)利(li)(li)（或(huo)股(gu)份）的派發事(shi)項。
四、利潤分配政策的調整
公(gong)司根(gen)據生產經營情況(kuang)、投資規(gui)劃(hua)和長期發(fa)(fa)展的需(xu)(xu)要，需(xu)(xu)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)(fen)配政(zheng)策的，調(diao)(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)(hou)的利潤分(fen)(fen)配政(zheng)策不得違反中國證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)和深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)的有關(guan)規(gui)定，有關(guan)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)(fen)配的議案需(xu)(xu)提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)及監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議，經全體董事(shi)過半數同意、二分(fen)(fen)之一以上(shang)(shang)獨(du)立(li)(li)董事(shi)同意及監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)全體監(jian)事(shi)過半數同意后(hou)(hou)，方能提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議，獨(du)立(li)(li)董事(shi)應當(dang)就調(diao)(diao)(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)(fen)配政(zheng)策發(fa)(fa)表獨(du)立(li)(li)意見。有關(guan)調(diao)(diao)(diao)整(zheng)(zheng)利潤分(fen)(fen)配政(zheng)策的議案應經出席股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持表決權的三(san)分(fen)(fen)之二以上(shang)(shang)通過，該次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)應同時應當(dang)向股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)提(ti)(ti)供(gong)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)網絡(luo)投票系統(tong)，進行網絡(luo)投票。
五、利潤分配的信息披露
公司應當在年度報告中(zhong)詳細披露現金分(fen)(fen)紅政(zheng)策的(de)(de)(de)制定及執行情況，說明(ming)是(shi)否(fou)(fou)符合(he)《公司章程》的(de)(de)(de)規定或(huo)者股東(dong)大會決議(yi)的(de)(de)(de)要(yao)求，分(fen)(fen)紅標準和比例(li)是(shi)否(fou)(fou)明(ming)確和清晰，相(xiang)關的(de)(de)(de)決策程序(xu)和機(ji)制是(shi)否(fou)(fou)完備(bei)，獨(du)立董事是(shi)否(fou)(fou)盡職履(lv)責并發揮了應有的(de)(de)(de)作用，中(zhong)小(xiao)股東(dong)是(shi)否(fou)(fou)有充分(fen)(fen)表達意見(jian)和訴(su)求的(de)(de)(de)機(ji)會，中(zhong)小(xiao)股東(dong)的(de)(de)(de)合(he)法權益是(shi)否(fou)(fou)得到(dao)充分(fen)(fen)維護等(deng)。對現金分(fen)(fen)紅政(zheng)策進行調(diao)整或(huo)變(bian)更(geng)的(de)(de)(de)，還要(yao)詳細說明(ming)調(diao)整或(huo)變(bian)更(geng)的(de)(de)(de)條件(jian)和程序(xu)是(shi)否(fou)(fou)合(he)規和透明(ming)等(deng)。
在(zai)當(dang)年(nian)滿足現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong)條件(jian)情況下，公司董(dong)事會未(wei)作出現(xian)金(jin)分(fen)配預案(an)的(de)，應(ying)當(dang)在(zai)定期(qi)報(bao)告中披露原(yuan)因、未(wei)用(yong)(yong)于分(fen)紅(hong)(hong)的(de)資金(jin)留存公司的(de)用(yong)(yong)途，獨立(li)董(dong)事應(ying)當(dang)對(dui)此發表獨立(li)意(yi)見并公開披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分紅回報(bao)規(gui)劃由公(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)提(ti)出預(yu)案(an)并提(ti)交公(gong)(gong)司股東大會(hui)審(shen)議。公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董事(shi)應(ying)(ying)對(dui)分紅回報(bao)規(gui)劃進(jin)(jin)行(xing)審(shen)核(he)并發(fa)表(biao)獨(du)(du)立意見(jian)，公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)應(ying)(ying)對(dui)分紅回報(bao)規(gui)劃進(jin)(jin)行(xing)審(shen)核(he)并發(fa)表(biao)審(shen)核(he)意見(jian)。
原則上(shang)，董事(shi)(shi)會需確保每三(san)年重(zhong)新審(shen)閱一次規(gui)劃，根(gen)據公(gong)司現狀(zhuang)、股(gu)東(dong)特別是社會公(gong)眾股(gu)東(dong)、獨(du)立董事(shi)(shi)和監事(shi)(shi)的意(yi)見(jian)，對公(gong)司正在實(shi)施的利(li)潤分配(pei)政策作(zuo)出適(shi)當(dang)且必要的調整，以明(ming)確相應年度的股(gu)東(dong)回報規(gui)劃，確保其提議修改的規(gui)劃內容不違反(fan)《公(gong)司章程》確定(ding)的利(li)潤分配(pei)政策。
本(ben)規(gui)劃由公(gong)司(si)董事會制(zhi)定并負責解釋，自(zi)公(gong)司(si)股東大會審議通過之日(ri)起生效，修訂亦同(tong)。
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2020年4月24日